ЦБ РФ вытесняет ставки в нелегальных казино из банковской системы

RP

Банк России стал выводить с рынка кредитные организации, которые нарушают запрет на проведение платежей в адрес нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино. Эти операции затрагивают интересы граждан, которые теряют деньги, переводя их сомнительным структурам, подчеркивают в ЦБ.

В пятницу Банк России отозвал лицензии у московского банка "Современные стандарты бизнеса" ("ССтБ") и казанской небанковской кредитной организации "Сетевая расчетная палата". Обе эти небольшие организации, по данным ЦБ, специализировались на обеспечении расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В декабре ЦБ также за один день лишил лицензий два мелких банка ("Онего" и "ФинТех"), основным бизнесом которых, по его информации, было обслуживание нелегальных азартных игр в интернете.

"Мы видим, что некоторые банки пытаются заработать больше, чем могут в рамках своей обычной бизнес-модели, в том числе за счет проведения таких незаконных операций, как оказание услуг онлайн-казино, - сообщили "Российской газете" в ЦБ. - В прошлом году Банк России отзывал лицензии у банков, для которых это стало основным бизнесом, подобные операции находятся в фокусе надзорного внимания Банка России и сейчас".

Трансграничные платежи в пользу офшорных онлайн-казино и букмекерских контор непрозрачны, и как отмечает ЦБ, кредитные организации, которые участвуют в подобных схемах, как правило, одновременно нарушают требования антиотмывочного законодательства.

Россикйская газета

Подписаться на Русский пульс

Подпишись, чтобы не пропустить свежие статьи. Подпишись сейчас, чтобы читаться статьи, доступные только зарегистрированным пользователям.
pochta@mail.ru
Подписаться